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審計委員會

委員會之職能及範疇:

本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
十二、審計委員會績效評估。

審計委員會成員:
身份別姓名備註
獨立董事陳美琪召集人
獨立董事郭江龍


獨立董事黃修明


獨立董事簡民智


當年度運作情形

(一) 證券交易法第14條之5所列事項:  

審計委員會

議案內容及決議結果

第2屆第04次
112/03/15

1、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞案。

2、本公司111年度營業報告書及財務報表。

3、本公司111年度「內部控制聲明書」報告案。

4、本公司111年度盈餘分配案。

5、本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。

6、修訂本公司「風險管理政策及辦法」案。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

第2屆第05次
112/05/10

1、本公司112年第一季度合併財務報表案。

2、訂定本公司「非確信服務預先核准辦法」。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

第2屆第06次
112/06/14

1、擬廢止原「關係人交易管理作業程序」並重訂立本公司「關係人交易管理作業程序」。

2、擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關規範」。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

第2屆第07次
112/08/08

 

1、本公司112年第二季度合併財務報表案。

2、本公司擬辦理國內第四次無擔保轉換公司債。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

第2屆第08次

112/09/19

 

本公司向關係人取得使用權資產。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

第2屆第09次

112/11/07

 

1、本公司112年第三季度合併財務報表案。

2、擬廢止原「財務報表編製流程之管理作業程序」並重訂立本公司「財務報表編製流程之管理作業程序」案。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

第2屆第10次

112/12/13

 

1、本公司113年度稽核計劃案。

2、本公司113年度營運計畫(113年度預算)案

3、修訂本公司「公司章程」案。

4、修訂本公司「風險管理政策及辦法」案。

5、本公司承作衍生性金融商品案。

審計委員意見:無反對或保留意見。

公司對審計委員意見之處理:不適用。

決議結果:經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

 

(二) 除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項:無此情形。

(三) 查詢功能性委員會之運作情形,請連結「公開資訊觀測站」

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